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钱柜777正网平台 - 一老板在深圳被骗走600万元,只因两张假流水单……

时间:2020-01-11 16:50:28责编:网站小编

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钱柜777正网平台,江苏省某建设有限公司一老板为竞标工程,需借款35亿元人民币作为“形象资金”在账户上“摆账”,在其四处找钱过程中不料遇到两个诈骗犯,后者凭借两张伪造的35亿元银行流水单,成功诈骗该老板600万元服务费。

法院审理查明,被害人王某所在公司因市委工程竞标需要资金借款作为“形象资金”在账户上“摆账”35亿元人民币,遂通过他人介绍结识了王某强。王某强得知此事后,将此事告知朱兆明。朱兆明又联系汤秋君,要求汤秋君以出资人身份向王某“提供资金”。后王某与王某强于2016年12月4日签订《摆账资金借款协议书》,约定王某强提供35亿资金给王某用于形象摆账,期限为3天,从2016年12月7日至10日,摆账成功后王某向资金方支付600万元贴息费用。

2016年12月9日上午,朱兆明、汤秋君与王某、王某强等人来到深圳某银行。王某通过转账方式向朱兆明账户转入200万元人民币。得手后汤秋君以联系资金方为由准备离开现场。王某强害怕被骗即找人跟随汤秋君。汤秋君发觉无法摆脱后,通知朱兆明取消交易。后朱兆明将200万元人民币退还给王某。

当日下午,朱兆明在明知汤秋君无法提供35亿资金的情况下,仍与汤秋君二人合谋继续对王某实施诈骗。二人遂找到王某,诱使王某继续与二人交易,并向王某出具了承诺书。2016年12月11日,朱兆明、汤秋君与王某三人来到深圳某银行,在此朱兆明、汤秋君二人向王某提供了两张伪造的证实已向王某账户汇入35亿元的历史明细清单。随后王某向朱兆明账户分两次汇入共计人民币600万元。朱兆明、汤秋君二人各分得300万元。之后朱兆明又借故要求汤秋君向其转款25万元。

2016年12月13日,王某再次与朱兆明、汤秋君二人到银行验资,发觉其账户并无35亿资金汇入。朱兆明、汤秋君二人借故逃离现场。随即朱兆明迅速逃离深圳,将赃款转移并更换联系方式。汤秋君逃离现场后也迅速将赃款转移。

据被害人王某陈述:“同日(12月11日)在深圳某银行柜台,开始汤秋君给了我一张35亿元的到账清单,里面有35亿元人民币的资金……银行工作人员认真看了汤秋君给我的流水单后,说这流水单是假的。印章和字体都和真的银行流水单不同。”“12日我就发现对方给的流水单有问题,我是在13日上午10点左右把银行卡和身份证还给朱兆明的,当时我都还没查清流水单的真伪,我是太大意了……”

被告人汤秋君供述与辩解称:“大概是2016年12月10日上午,我就跟朱兆明明确说我找不到钱摆不了账,他跟我说别管这么多,王某的钱搞到手再说。我没想这么多就答应了朱兆明……朱兆明就跟我说,不管王某怎么说,我都说可以,没问题,答应王某就行了。”“朱兆明跟王某介绍我在上海有很多房产,是有钱人。王某问我在上海是否有很多房产,我也说是的。王某以为我在上海有很多房产就相信我了……”

一审法院判决被告人朱兆明犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币一百万元。被告人汤秋君犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币五十万元。赃款由公安机关继续追缴发还给被害人王某。广东高院近期裁定:驳回上诉人汤秋君上诉,维持原判。

【记者】祁雷

【校对】蓝淑茹

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